La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó una serie de irregularidades en Malte SRL, una firma vinculada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares.
De acuerdo con un informe remitido a la Justicia, el organismo advirtió que la compañía presenta rasgos propios de una sociedad sin actividad económica real, lo que despertó sospechas en el marco de una investigación penal que también alcanza a dirigentes de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según la documentación analizada, Malte SRL no contaría con la capacidad operativa ni financiera necesaria para justificar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas figuran reiterados cambios de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales de difícil justificación.
El informe de ARCA también menciona transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa documentación que permita rastrear su origen. Además, se detectaron facturaciones por montos elevados entre empresas vinculadas, con conceptos que no coincidirían con las actividades declaradas por la sociedad.
Otro de los aspectos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados. A esto se suma que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, algo que resultaría incompatible con la actividad declarada.
El reporte fue incorporado a una causa en la Justicia federal, donde se investigan posibles maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.
Según trascendió, la empresa estaría vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido mencionado previamente tras la difusión de registros audiovisuales en los que se lo observa manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
La presentación de ARCA amplía el alcance de la investigación que busca determinar posibles irregularidades en el manejo de fondos dentro del entorno dirigencial de la AFA.