Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, la causa se inició en diciembre del año pasado en la provincia norteña. El fiscal Pedro Simón no solo pidió las detenciones, sino también el llamado a indagatoria de más de 24 personas del entorno de ambos dirigentes.
Entre los involucrados figuran los propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que está bajo investigación, además del monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, jubilada.
La pesquisa también alcanza a una empresa contratada por la AFA para gestionar fondos en el exterior. Según trascendió, parte de ese dinero habría sido desviado hacia sociedades radicadas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial registrada.
El fiscal imputó a Tapia y Toviggino por los delitos de “asociación ilícita agravada y lavado de activos” y solicitó además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes.
En paralelo, la investigación pone el foco en bienes ubicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Según fuentes judiciales, existirían al menos 35 propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas al dirigente y personas de su entorno.
La causa continúa en etapa de análisis y será el juez Guillermo Díaz, de Tucumán, quien deberá resolver los planteos presentados en el expediente.